في عملية أمنية محكمة نفذتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تم ضبط مالك إحدى الشركات الأجنبي الجنسية والمقيم بمحافظة الجيزة، بتهمة ممارسة أنشطة إجرامية معقدة في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج النطاق المصرفي الرسمي باستخدام أسلوب المقاصة، إضافة إلى اصطناع وتزوير المحررات الرسمية والعرفية.
وجاءت هذه العملية بعد تحريات مكثفة ومعلومات دقيقة تراكمت عبر فترة زمنية طويلة، مما مكن السلطات من رصد أنشطة المتهم الإجرامية والتخطيط لضبطه في الوقت المناسب.
وكشفت عملية التفتيش عن مفاجآت مذهلة، حيث عُثر بحوزة المتهم على مبالغ مالية ضخمة بعملات أجنبية مختلفة، ودفاتر رخص قيادة دولية مزورة، وكروت بلاستيكية خالية من البيانات معدة للاستخدام في عمليات التزوير، ورخص دولية مزيفة منسوب صدورها إلى جهات رسمية.
كما تم ضبط معمل تزوير متكامل يضم أحدث الأدوات والمعدات المستخدمة في تزوير الوثائق الرسمية، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر بمشتملاته وهاتف محمول، وعند فحصهما فنياً تبين احتواؤهما على أدلة رقمية دامغة تؤكد نشاطه الإجرامي وتكشف عن شبكة علاقاته المشبوهة.
وقد تم أيضاً ضبط سيارة كان يستخدمها في تنفيذ عملياته الإجرامية.
في تطور لافت للقضية، أفادت مصادر مطلعة أن المتهم كان يتعامل مع بعض الشخصيات في إحدى الدول العربية في مراكز مهمه على اصعدها منها الطيران الجوي، وتجري حالياً تحقيقات مكثفة للتحقق من طبيعة هذه العلاقات وما إذا كانت تمس الأمن القومي بأي شكل من الأشكال.
وأكدت السلطات الأمنية التزامها بالتعامل مع هذا الملف بكل شفافية ومهنية، بما يضمن حماية الأمن العام والحفاظ على استقرار النظام الاقتصادي الوطني، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع خيوط هذه الشبكة الإجرامية المعقدة وتقديم كافة المتورطين فيها للعدالة.